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股东大会通知公告
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股东大会通知公告【篇1】本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、
担个别及连带责任。担个别及连带责任。
根据中国长江电力股份有限公司(以下简称公司)第二届董事会第三十八次会议决议，现将召开公司20xx年度股东大会(以下简称会议)相关事项通知如下：
4、会议方式：与会股东(股东代表)以现场记名投票表决的方式审议通过有关议案
1、审议《20xx年度董事会工作报告》;
2、审议《20xx年度监事会工作报告》;
3、审议《20xx年度财务决算报告》;
4、审议《公司20xx年度利润分配及资本公积转增股本的方案》;
5、审议《关于在银行间市场开展短期固定收益投资的议案》;
6、审议《关于聘请公司20xx年度审计机构的议案》;
7、审议《关于修改公司的议案》;
8、审议《关于修改公司的议案》;
9、听取公司独立董事20xx年度履职情况汇总报告。
1、截至20xx年6月17日(星期四)下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东;因故不能出席的股东可委托授权代理人出席会议和参加表决，该受托人不必是公司股东(授权委托书式样附后);
2、公司董事、监事、高级管理人员，公司董事会邀请的人员及见证律师。
1、登记方式：符合上述条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证到公司办理登记手续;若委托代理人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东账户卡和本人身份证到公司登记。符合上述条件的自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到公司登记，若委托代理人出席会议的，代理人应持委托人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书和本人身份证到公司登记。股东可以通过传真方式登记，并留下联系电话，以便联系。
2、登记时间：20xx年6月21日(星期一)上午9：00至11：00，下午14：00至17：00，逾期不予受理。
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股东大会通知公告 篇1致：公司股东：_________ 我公司定于 年 月日召开临时股东会，现将本次会议议题及基本情况通知如下:
一、 本次会议基本情况
会议时间: 年月日_________
会议地点: ___________________________
召 集 人: _________ 主持人：
召开方式:现场会议、现场投票表决
二、 会议议题
特别决议案:关于公司增加注册资本的议案
五、其他事项
1、联 系 人： 2、联系电话： 3、传 真： 以下无正文。
______________________公司_________
年月日
股东大会通知公告 篇2公司全体股东：
公司定于xxx年1月6、7日晚上8:00，在xx医科大学演讲厅，召开全体股东大会，通报xx医科大学蟠龙住宅小区项目建设进展情况及交房款计划，请务必按时参加。顺祝各位股东新年快乐，万事顺意!
股东参会时间安排：
xxx年1月6日晚8：00(校本部、肿瘤医院、口腔医院股东为主)
xxx年1月7日晚8：00(一附院、护理学院股东为主)
xx市xxx房地产开发有限责任公司
xxx年12月29日
股东大会通知公告 篇3各位股东：
根据xx农村商业银行股份有限公司第一届董事会研究，决定召开xx农村商业银行股份有限公司xxxx年度股东大会。现将有关事宜通知如下：
一、参会人员
（一）全体股东；
（二）第一届董事会董事、第一届监事会监事，董事会秘书和董事会办公室相关工作人员；
（三）应邀参会的人民银行、xx银监分局有关领导；
（四）辽宁德远律师事务所律师；
（五）xx农村商业银行股份有限公司高级管理人员列席会议。
二、会议时间
xxxx年4月20日10时开始签到，10时30分正式开会。
三、会议地点
xx农村商业银行股份有限公司六楼大会议室
四、会议内容
1、审议《xx农村商业银行股份有限公司董事会工作报告（草案）》；
2、审议《xx农村商业银行股份有限公司监事会工作报告（草案）》；
3、审议《xx农村商业银行股份有限公司xxxx年度财务决算方案（草案）》；
4、审
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股东大会通知 篇1各位股东：
兹定于20xx年1月6日9时在湘潭市九华经开区奔驰路3号xx机动车检测站二楼会议室召开公司20xx年第1次临时股东会。
本次股东会将审议：
1、湘潭市玖霖家园项目招商方案的议案；
2、对xxx置业有限公司总经理管理团队特别授权的议案；
3、废止xxx置业有限公司公章、启用新公章的议案；
4、集中管理xxx置业有限公司证照的议案。
xxx置业有限公司执行董事扶繁云
20xx年11月21日
股东大会通知 篇2海南xx生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议决议，决定召开公司20xx年度股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司第三届董事会
2、会议时间：20xx年11月20日（星期天）下午14时
3、会议地点：海南省xx市xx镇xx潭xx号公司办公楼二楼会议室；
4、会议方式：本次会议采用现场投票表决方式；
5、会议出席对象：
（1）截止20xx年11月15日，在海南证华非上市公司股权登记服务有限公司登记在册的公司所有股东，均有权以本通知公布的方式出席本次年度股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席；
（2）公司全体董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师和公司邀请的其他人员。
二、会议审议事项
（一）《关于20xx年度海南xx生物技术股份有限公司经营报告的议案》
（二）《关于海南xx生物技术股份有限公司减资的议案》
（三）《关于海南xx生物技术股份有限公司章程修正案的议案》
三、现场会议预登记方法
1、登记方式：现场登记。
股东应提前半小时到场办理会议登记手续，登记截止时间为20xx年11月20日下午14时。登记时应提供下列材料：
（1）个人股东需提交的文件包括：本人身份证复印件。股东委托他人出席会议的，应提供代理人的身份证复印件及股东亲笔签署并加按手印的授权委托书。
（2）法人股东需提交的文件包括：企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证明原件（盖公章）和法定代表人的身份证复印件。公司委派非法定代表人出席会议的，还应提供代理人的身份证复印件及法定代表人亲笔签署并加盖公
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股东大会通知(篇1)本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统。
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式.
召开地点：成都市高新区吉庆三路333号蜀都中心2期1栋3单元16层本公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统。
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
议案1、3-8经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过;议案2经公司第七届监事会第十八次会议审议通过。具体内容详见公司于20xx年x月x日在《中国证券报》和《上海证券报》及上海证券交易所网站的相关公告。
议案9-11经公司第七届董事会第二十次会议审议通过。具体内容详见20xx年x月x日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上的相关公告。
(一)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(四)本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)股东大会网络投票系统对有关议案进行投票表决,现将网络投票事项通知如下:
1、本次股东大会网络投票起止时间为20xx年x月x日15:00至20xx年x月x日15:00。为有利于投票意见的顺利提交,请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网络投票系统投票表决。
2、投资者办理网络投票业务前,需尽可能对相关证券账户提前开通中国结算网络服务功
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股东大会通知 篇1根据20xx年x月xx日第五届董事会第二十七次会议决定，拟召开20xx年第一次临时股东大会，现将有关会议事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
1.届次：本次股东大会为20xx年第一次临时股东大会。
2.召集人：公司董事会。公司第五届董事会第二十七次会议于20xx年x月xx日召开，审议通过了《关于召开 20xx年第一次临时股东大会的议案》。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4.会议召开的日期和时间现场会议召开时间为：20xx年x月xx日(星期一)下午14:00;网络投票时间为：
(1)通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为20xx年x月xx日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00;
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为20xx年x月xx日15:00至20xx年x月xx日15:00。
公司将于20xx年x月xx日在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登《xxxx种业股份有限公司 20xx年第一次临时股东大会提示性公告》。
5.会议的召开方式：
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.出席对象
(1)截至20xx年x月xx日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决。本人不能亲自出席本次现场会议的股东可以授权委托代理人出席会议并行使表决权(授权委托书请见附件，该被授权的股东代理人可以不是公司股东)，或在网络投票时间内参加网络投票。
(2)本公司董事、监事和高级管理人员。
(3)本公司聘请的律师。
7.现
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股东大会通知【篇1】致：公司股东：_________ 我公司定于 年 月日召开临时股东会，现将本次会议议题及基本情况通知如下:
一、 本次会议基本情况
会议时间: 年月日_________
会议地点: ___________________________
召 集 人: _________ 主持人：
召开方式:现场会议、现场投票表决
二、 会议议题
特别决议案:关于公司增加注册资本的议案
五、其他事项
1、联 系 人： 2、联系电话： 3、传 真： 以下无正文。
______________________公司_________
年月日
股东大会通知【篇2】发展银行董事会决定于xx年10月15日召开xx年临时股东会议。现就有关事项通知如下:
一、会议时间:xx年10月15日下午2时30分
二、议题:审议本行xx年配股方案
1、配股比例和配股总额
2、配股价格
3、本次配股决议的有效期限
4、本次募集资金的用途
5、授权董事会办理的与配股有关的.其它事项。
三、地点:xx市路路号娱乐广场
四、出席方式:
本行董事、监事及高级管理人员和截止xx年10月8日下午3时30分在证券结算有限公司登记在册持有本行股票的股东,均可出席会议。
因事不能出席会议的股东可以书可委托他人出席会议。
请出席会议股东持本人身份证、股东帐户卡或法人单位证明(被委托人还须持委托人证券帐户卡和授权委托书)于10月15日下午2时前往xx市路x路x号娱乐广场报名,领取会议出席证和会议资料,下午2时30分准时开会。
诸各位股东相互转告,按时参加。
五、会议期半天,费用自理。
六、联系人
联系电话:
发展银行董事会
xx年9月12日
股东大会通知【篇3】恩孚今朝实业有限责任公司全体股东:
我公司提议于xxxx年7月6日9时00分在长沙市芙蓉区车站北路138号今朝大酒店后院工棚会议室召开临时股东会。审议将恩孚今朝实业有限责任公司名下位于芙蓉区车站北路138号今朝大酒店的房屋及土地使用权
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股东大会通知(篇1)一、会议时间：20xx年4月26日上午10点，会期预计半天；
二、会议地点：天津市和平区大理道106号公司会议室；
三、会议召开方式：现场会议；
四、会议召集人：公司董事会；
五、会议议题如下：
1、审议《公司20xx年年度报告》全文及摘要；
2、审议《公司20xx年度董事会工作报告》；
3、审议《公司20xx年度监事会工作报告》；
4、审议《公司20xx年度财务决算报告》；
5、审议《公司20xx年度利润分配预案》；
6、审议《关于续聘利安达会计师事务所有限责任公司为公司20xx年度审计机构的议案》；
7、审议《关于控股子公司协和干细胞基因工程有限公司投资建设国家干细胞工程产品产业化基地二期建设项目的议案》；
8、审议《关于为控股子公司和泽生物科技有限公司提供担保的议案》。
公司独立董事将在本次股东大会上作20xx年度述职报告。
六、会议出席对象：
1、截止20xx年4月23日下午3：00收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有资格出席或委托代理人出席本次股东大会；授权代表出席股东大会，应出具授权委托书，并在会前提交公司。
2、本公司董事、监事及高级管理人员及公司聘请的股东大会见证律师。
七、登记事项：
1、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡；法人股东持营业执照复印件（盖章）、法定代表人授权委托书、出席人身份证、法人股东账户卡；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。
异地股东可用信函或传真的方式登记，授权委托书见附件。
2、登记时间及登记地点：
登记时间：20xx年4月25日上午9：30—11：30，下午1：30—5：00。
登记地点：天津市和平区大理道106号。
3、注意事项：按证监会相关规定，现场不发放礼物；会期预定半天，出席者所有费用一律自理。
特别说明：为保证会议现场有良好的秩序，迟到或未按规定办理相关手续者，一律不得入场。
4、联系事宜
联系地址：天津市和平区大理道106号
联系人：吴爽、张奋
联系电话：022—23318350转8007
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股东大会通知(篇1)xx股份有限公司xxxx年第x次临时股东大会通知公告
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为xxxx年第x次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开日期和时间开始时间：xxxx年xx月xx日xx时xx分
结束时间：xxxx年xx月xx日xx时xx分
（五）会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象
1、股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为xxxx年x月xx日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3、本公司聘请的律师（如有）
（七）会议地点：公司会议室。
二、会议审议事项（示具体需要填写）
例如：
1、审议《关于xx公司定向增资的议案》；
具体内容详见：《xx股票发行方案》。
2、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次定向增资相关事宜的议案》；
董事会提请股东大会授权公司董事会全权处理有关本次定向增资的相关事宜，包括但不限于：
（1）定向增资工作须向上级主管部门递交所有材料的准备、报审；
（2）定向增资涉及的协议文件的补充或修改；
（3）定向增资工作上级主管部门所有批复文件手续的办理；
（4）定向增资工作备案及股东变更登记工作；
（5）根据本次定向增资方案的实施结果，相应的修改公司章程；
（6）定向增资完成后办理工商变更登记等相关事宜；
（7）办理与本次定向增资有关的其他具体事宜。
3、审议《关于修改xx公司章程的议案》；
针对本次定向增资事宜，修改公司章程，具体见《xx公司修正案》。
修改后章程或章程修正案需经股东大会审议后生效。
4、审议《关
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股东大会通知【篇1】恩孚今朝实业有限责任公司全体股东：
我公司提议于20xx年7月6日9时00分在长沙市芙蓉区车站北路138号今朝大酒店后院工棚会议室召开临时股东会。审议将恩孚今朝实业有限责任公司名下位于芙蓉区车站北路138号今朝大酒店的房屋及土地使用权委托第三方评估机构进行资产评估及转让的事宜。全体股东均有权出席本次临时股东会并参加表决。本次会议为现场会议，采取现场表决方式。特此通知。
资产管理有限公司
20xx年6月17日
股东大会通知【篇2】****公司(以下简称“公司”)第*届董事会*次会议决定于 年 月 日在***会议室召开公司**年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)，现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：
一、召开会议基本情况：
2、股东大会的召集人：公司董事会。经公司第*届董事会第*次会议审议通过，同意召开本次股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
5、会议召开与投票方式：本次股东大会采用现场会议及现场投票方式。 参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)的方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
6、会议出席对象：
①在股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会股权登记日为 ，登记在册的本公司股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
②公司董事、监事和高级管理人员。 ③公司聘请的律师。 7、会议召开地点： 二、会议审议事项： 1、《年度董事会工作报告》; 2、《年度监事会工作报告》; 3、《年度财务决算报告》; 4、《年年度报告及摘要》; 5、《年度利润分配方案》;
6、《关于续聘财务审计机构的议案》。
三、会议登记办法：
1、登记方式：股东可现场登记，也可通过信函或传真登记。参会登记不作为股东依法参加股东大会的`必要条件。
2、法人股东请持营业执照复印件(须加盖公章)、法定代表人授权委托书(须加盖公章)、出席人身份证前往登记;
3、个人股东亲自出
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召开股东会议通知(篇1)本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。云南xx电子信息产业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于20xx年11月3日召开的第六届董事会第三十次会议，批准公司召开股东大会审议修改公司章程部分条款相关事宜。据此，公司现发出关于召开20xx年第四次临时股东大会的通知:
一、召开会议基本情况
1、会议届次：20xx年第四次临时股东大会
2、会议召集人：本公司第六届董事会
3、会议召开的合法、合规性：
本次临时股东大会由董事会提议召开，股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期和时间：
现场会议召开时间：20xx年11月22日(星期二)下午14：00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为20xx年11月22日上午9：30至11：30、下午13：00至15：00;通过深圳证券交易所互联网投票的'具体时间为20xx年11月21日15：00至20xx年11月22日15：00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会将采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、出席对象：
①于股权登记日20xx年11月16日(星期三)下午收市时在中国结算
深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东;②本公司董事、监事和高级管理人员;
③公司聘请的律师。
7、现场会议召开地点：昆明市环城东路455号本公司三楼会议室。
二、会议审议事项
审议《关于修改部分条款的议案》。
上述议案已经本公司第六届董事会第三十次会议审议通过，具体内容详见本公司于20xx年11月4日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的相关公告。
上述议案属于特别决议事项，需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过方可生效。
三、会议登记方法
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